Шпиони, лъжи и анонимни съвети: Файловете на Secret Credit Suisse на Greeensill Capital

Credit Suisse може да изчезне, само че той надалеч не е пропуснат. Върховният съд на Лондон е най-новото място за разкриване на неуспехите в почитателната швейцарска банка преди спешното му усвояване през 2023 година от Arch-съперник UBS.

Лондонската постройка на Rolls е мястото, където юридическата борба в размер на 440 милиона $ се води сред капиталов фонд за кредитни средства, SoftBank и субсидиал на Greensill Capital, групата, учредена от австралийската финансова и дошмална столица. Фондът заведе делото в опит да възвърне стотици милиони долари, за които се споделя, че вложителите са изгубени след срутва на зелената постройка през 2021 година, който от своя страна е подсилен от SoftBank.

Имплазията на Greensill накара Credit Suisse да спре и да затвори средства на стойност 10 милиарда Долара, които са отпуснали пари посредством финансовия бизнес с верига за доставка, улавяйки спестяванията на повече от 1000 от най-ценените клиенти на Швейцария. Той също по този начин поръча освобождението на копие на последващото решение на Finma за връзката на Credit Suisse с Greeensill, след претенции от Financial Times и други медийни организации. Откъси от досиетата от 500 страници са показани като доказателство в процеса.

По-рано поверителните файлове на FINMA разкриват нова информация за естеството на връзката на Credit Suisse с Greensill, както и културните дефекти, с които UBS би трябвало да се опълчи, защото продължава да интегрира двамата кредитори.

Here are the highlights.

Secrets and lies

Credit Suisse’s relationship with Lex Greensill caused “immense reputational damage ” to the now defunct bank, with its executives “naively ” relying on information they received from the Australian financier to defend the partnership, Според финансовия регулатор на Швейцария.

Финма съобщи, че банката не е работила при предизвестия, която е получила за капитала на зелените, и от време на време е попречила следователите по време на сондата си.

Стражът сподели, че запитванията за кредитиране на Suisse по отношение на обвиняванията против металите магнат Санджиев Гупта и Зелените са „ от време на време отговарящи ненапълно, подвеждащо или погрешно “ от банката.

„ Критичните въпроси бяха неведнъж посрещани от опозиция от банката и нейното най -високо равнище на ръководство, даже когато неведнъж се задават от регулатора. Това държание е мъчно да се разбере “, добави Финма.

отчетите от 2022 година също демонстрират по какъв начин Lex Greensill е съумял да „ играе другите ползи “ в границите на заема „ против различен “, съгласно Finma. Говорител на Lex Greensill не отговори незабавно на искане, търсещо коментар.

Тъй като спонсорираното от страната усвояване на заем Suisse, UBS е заставен да се оправи с наследствените въпроси на някогашния си противник и до момента се съгласи да заплати стотици милиони долари, с цел да уреди други правни каузи. UBS споделя, че файловете на FINMA се занимават с Legacy Credit Suisse Matters, които предхождат поглъщането.

анонимни препоръки

Файмата на Finma разкрива, че управлението на Credit Suisse е получила няколко анонимни съвета, като ги предизвестява за Greensill Capital, на върха на препоръките на Anonymous от " негатив FT и други за групата.

Greenensill Capital твърдяха, че употребява технологията за гражданска война в революцията на неподвижната ниша на финансирането на веригата за доставки, представяйки ролята си на подкрепяне на казуса с бавните заплащания на фактури.

В решение за осъществяване на декември 2022 година Финма съобщи, че анонимните препоръки за висшето управление на банката не съумяват да подбуден задълбочени следствия. ; „ Банката наивно разчита на информация от Greensill. “

в един случай, след неизвестен имейл, който провокира опасения по отношение на връзката на банката с Грийнслий, Мишел Деген, който управлява отдел „ Швейцария и ЕМЕА “ на банката, написа на членовете на изпълнителния съвет на Credit Suisse.

В изказването, Деген „ разказа Greeensill Capital като сполучлив и високо професионален бизнес сътрудник, който банката е разгледала в детайли “, съгласно Finma. „ Той взе текста, употребен тук буквално от изказване на Lex Greensill “, добави регулаторът.

Адвокат, представляващ Деген, сподели пред FT в четвъртък, че в края на имейла е добавено изказване от Greensill. according to the files.

‘Negligent or worse’

The Finma reports shed more light on the fallout from an FT article that in 2020 revealed that Greensill’s backer SoftBank had invested in the Credit Suisse funds, which were also lending substantial amounts to other companies backed by the Japanese Технологична група.

Банката в началото издаде изказване, в което се твърди, че последните медии съдържат „ неточни и подвеждащи изказвания “. Въпреки това, след вътрешно следствие, Credit Suisse откри, че ръководителите са подписали по този начин нареченото „ странично писмо “ с SoftBank, който нарушава разпоредбите на средствата.

Председателят на одитния комитет на Credit Suisse, посочен в имейл за откритията на следствието: „ Поведението на изпълнителните шефове е, че скърбя, че споделям, че или повърхностно. Страничната писмен знак, предавайки им „ дефинитивно предизвестие “. Details of this reprimand included in the Finma files show that a “misleading ” statement had been communicated to the regulator about the funds.

Corporate spies sent in

The reports also show Credit Suisse executives tried unsuccessfully to push Greensill to reduce funding to Gupta’s GFG Алианс, излагане, което провокира огромни загуби за клиентите на банката след срутва на Greensill.

Според решението на Finma, Credit Suisse нае частна компания за следствия, усърдие, да показа отчет за GFG през 2018 година, заради възходящите опасения по отношение на ликвидността на групата.

Това беше година преди шпионинг скандал да удари банката, което в последна сметка ще форсира излизането на основния изпълнителен шеф на Credit Suisse, Тиджан Тиам. Банката настрана разпореждаше частните следователи в следствието да шпионират ръководителя на ръководителя на благосъстоянието си Икбал Хан, откакто подаде оставка, с цел да се реалокира в UBS.

Няма индикации за следствие на Credit Suisse за GFG, включени в физическото наблюдаване. Сериозният офис за измами във Англия, само че отхвърли непозволени дейности. GFG отхвърли да разяснява.

Плановете за понижаване на експозицията на средствата на фирмите на Gupta бяха разисквани още през декември 2018 година, същия месец ръководителят на банката за съблюдаване на мен. И не нос. Финма обаче откри, че австралийците също „ оказват напън върху ръководството на портфейла да купуват облигации, които в действителност усилват експозицията “.

Служителите постоянно показват паника при продължителната висока експозиция на средствата на бизнеса на Гупта, с един старши изпълнителен шеф, изпращайки имейл на сътрудник: „ Защо се връща на GFG в 1BN!!!! O3-editorial-Typography-Subeading " > " Не знам, в случай че намирам това доста успокояващо "

Файловете на FINMA също хвърлят светлина върху опитите на банката да се оправи с практиката на Greensill за финансиране на по този начин наречените " бъдещи вземания ", термин за хипотетични бъдещи неспособности за търговията, които към момента са контрактувани. DICE за ръководство на риска - и изгубена

Finma откри, че Credit Suisse „ не е в положение да разграничи и да следи бъдещето и действителните вземания “, до момента в който препратките към периода не се появяват в документите или маркетинговите материали на фонда.

Един чиновник, който е изискал старши сътрудник за практиката на финансиране на бъдещите получения, е казано през 2020 година, че е „ всички санкции “, защото през въпроса е казано, че през 2020 година е бил котел, че е бил котел, че е бил котел, че е бил котел, че е бил котел, че е бил разказан, че е бил котел през 2020 година, че е „ всички санкции “, защото през емисията е била разказана през 2020 година, че е била „ всички, които са били„ всички чиновници “. Служителят отговори: „ Хммм. Не знам, в случай че сега открия, че това е доста успокояващо “.

Greensill се срина по -малко от година по -късно, през март 2021 година Две години по-късно Credit Suisse ще го последва.